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股东会]启明星辰:2018年度股东大会之法律意见书

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》

  等相关法律、行政法规,以及中国证券监督管理委员会发布的中国证券监督管理委员会公

  告[2016]22号《上市公司股东大会规则》(2016年修订) (以下简称“《规则》”)等规范性文

  件以及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,

  上海瑛明律师事务所北京分所(以下简称“本所”)接受启明星辰信息技术集团股份有限公司

  (以下简称“贵公司”)的委托,指派本所律师出席了贵公司于2019年5月16日下午14:00

  在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室召开的

  2018年度股东大会(以下简称“本次会议”),并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人

  员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行见证并出具

  本所律师为出具本法律意见,已对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验

  贵公司已承诺并保证,其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、完整和

  在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所律师对该等事

  实的了解,仅就本次会议所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供贵公司

  基于以上所述,本所律师根据《规则》第五条和其他相关法律、行政法规及规范性文

  件及《公司章程》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,

  贵公司第三届董事会第五十二次会议决议召集本次会议,召集人资格符合《公司章程》

  的规定。董事会已将该次董事会决议和董事会召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)

  于2019年4月23日分别刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

  会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议的登记办

  法及其他相关事项等内容。会议公告已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,

  经本所律师核查,贵公司本次会议于2019年5月16日下午14:00在北京市海淀区

  东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室如期召开,本次会议由严

  本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露

  经适当查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料,本所律师认为,贵

  公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、

  表决方式、会议审议事项等相关内容,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》

  根据出席本次会议的股东(或股东代理人)的登记资料,参加本次会议的股东(或股东代

  理人)共22名,代表有表决权的股份数共计369,990,110股,占贵公司股份总数的41.2616%;

  其中:出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)13名,代表有表决权的股份数为

  333,416,217股,占贵公司股份总数的37.1829%;参加网络投票的股东9名,代表有表决

  权的股份数为36,573,893股,占贵公司股份总数的4.0788%。参加本次会议的股东(股东

  代理人)中,参与投票的中小股东19名,代表股份73,327,749股,占贵公司股本总数的

  经本所律师适当核查,除股东(或股东代理人)出席本次会议外,其他出席本次会议的

  人员包括贵公司董事、监事和董事会秘书,高级管理人员和本所律师列席了本次会议。

  经适当查验出席本次会议人员的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件,本所律师

  认为,出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性

  贵公司本次会议就会议公告中列明的拟审议议案进行了审议,并以现场投票和网络投

  票方式进行了表决。本次会议按《公司章程》的规定推举股东代表严立、张媛,监事代表

  总表决结果:同意368,983,731股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持

  有效表决权股份总数99.7280%;反对6,200股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理

  人)所持有效表决权股份总数的0.0017%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认弃权0

  股),占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.2703%。

  总表决结果:同意368,983,731股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持

  有效表决权股份总数99.7280%;反对6,200股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理

  人)所持有效表决权股份总数的0.0017%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认弃权0

  股),占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.2703%。

  总表决结果:同意368,983,731股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持

  有效表决权股份总数99.7280%;反对6,200股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理

  人)所持有效表决权股份总数的0.0017%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认弃权0

  股),占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.2703%。

  总表决结果:同意368,983,731股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持

  有效表决权股份总数99.7280%;反对6,200股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理

  人)所持有效表决权股份总数的0.0017%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认弃权0

  股),占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.2703%。

  总表决结果:同意362,986,523股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持

  有效表决权股份总数的98.1071%;反对6,003,408股,占出席本次股东大会的股东(或股

  东代理人)所持有效表决权股份总数的1.6226%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认弃

  权0股),占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.2703%。

  其中,中小股东表决结果为:同意66,324,162股,占出席会议中小股东所持有效表决

  权股份总数的90.4489%;反对6,003,408股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

  8.1871%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有

  6. 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务

  总表决结果:同意358,373,173股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持

  有效表决权股份总数的96.8602%;反对10,616,758股,占出席本次股东大会的股东(或股

  东代理人)所持有效表决权股份总数的2.8695%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认弃

  权0股) ,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.2703%。

  其中,中小股东表决结果为:同意61,710,812股,占出席会议中小股东所持有效表决

  权股份总数的84.1575%;反对10,616,758股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总

  数的14.4785%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东

  总表决结果:同意368,983,731股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持

  有效表决权股份总数的99.7280%;反对6,200股,占出席本次股东大会的股东(或股东代

  理人)所持有效表决权股份总数的0.0017%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认弃权0

  股),占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.2703%。

  其中,中小股东表决结果为:同意72,321,370股,占出席会议中小股东所持有效表决

  权股份总数的98.6276%;反对6,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

  0.0085%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有

  总表决结果:同意368,983,731股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持

  有效表决权股份总数的99.7280%;反对6,200股,占出席本次股东大会的股东(或股东代

  理人)所持有效表决权股份总数的0.0017%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认弃权0

  股),占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.2703%。

  其中,中小股东表决结果为:同意72,321,370股,占出席会议中小股东所持有效表决

  权股份总数的98.6276%;反对6,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

  0.0085%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有

  总表决结果:同意328,237,350股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持

  有效表决权股份总数的88.7152%;反对40,752,581股,占出席本次股东大会的股东(或股

  东代理人)所持有效表决权股份总数的11.0145%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认

  弃权0股),占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的

  其中,中小股东表决结果为:同意31,574,989股,占出席会议中小股东所持有效表决

  权股份总数的43.0601%;反对40,752,581股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总

  数的55.5759%;弃权1,000,179股(其中,因未投票默认弃权0股) ,占出席会议中小股东

  累积投票表决结果:同意349,519,155股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)

  其中,中小股东表决结果为:同意52,856,794股,占出席会议中小股东所持有效表决

  累积投票表决结果:同意349,519,155股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)

  其中,中小股东表决结果为:同意52,856,794股,占出席会议中小股东所持有效表决

  累积投票表决结果:同意349,519,155股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)

  其中,中小股东表决结果为:同意52,856,794股,占出席会议中小股东所持有效表决

  累积投票表决结果:同意349,233,827股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)

  其中,中小股东表决结果为:同意52,571,466股,占出席会议中小股东所持有效表决

  累积投票表决结果:同意368,982,631股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)

  其中,中小股东表决结果为:同意72,320,270股,占出席会议中小股东所持有效表决

  累积投票表决结果:同意368,982,631股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)

  其中,中小股东表决结果为:同意72,320,270股,占出席会议中小股东所持有效表决

  累积投票表决结果:同意368,982,641股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)

  其中,中小股东表决结果为:同意72,320,280股,占出席会议中小股东所持有效表决

  累积投票表决结果:同意367,605,607股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)

  其中,中小股东表决结果为:同意70,943,246股,占出席会议中小股东所持有效表决

  累积投票表决结果:同意368,982,633股,占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)

  其中,中小股东表决结果为:同意72,320,272股,占出席会议中小股东所持有效表决

  本所律师认为,本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符;本次会议不存

  在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形;本次会议未发生股东(或股东代理人)

  对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程

  序均符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。贵公司本次会议的

  综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法

  规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效;

  (此页无正文,为上海瑛明律师事务所北京分所关于启明星辰信息技术集团股份有限公司

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